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本書緊密結合銀行業工作實際和相關案例,深入淺出,由點及面,對逃廢銀行債務的真實案例進行分析和點評,對中國銀行業協會開展“四個一批”專項活動以來的資料進行匯總整理,收集國家有關部門關於完善守信聯合激勵和失信聯合懲戒機制的重要文獻資料作為工作參考,相信對廣大銀行業金融機構有較好的借鑒意義,對金融監督機構也具有一定的參考價值。

作者簡介

中國銀行業協會“保權打逃”辦公室

中國銀行業協會是中華人民共和國銀行業自律組織,成立於2000年,是在民政部登記註冊的全國性非營利社會團體。“保權打逃”辦公室成立於2017年,主要職責是協調協會會員單位開展“保權打逃”工作,與地方各級政府、組織開展“保權打逃”方面的研究與合作。本書主編為卜祥瑞,現任中國銀行業協會首席法律顧問兼維權部主任、貿易仲裁員。

  • 案例 1 某 HX 电子集团有限公司转移财产实施破产逃废巨额债务案(第1頁)
  • 案例 2 某县 FD 公司转移资产逃废银行债务案(第8頁)
  • 案例 3 某特种车制造厂借助执行终结程序逃废债务案(第12頁)
  • 案例 4 某上市公司保证人抽调子公司资金对外投资以上诉程序拖延逃废债务案(第18頁)
  • 案例 5 某科技公司利用“先刑后民”拖延司法诉讼进程案(第24頁)
  • 案例 6 债务人恶意拖延诉讼进度阻碍执行的应对案例(第30頁)
  • 案例 7 汪某华利用司法拍卖程序降低财产处置价值逃废银行债务案(第38頁)
  • 案例 8 某房地产开发公司擅自处置银行抵押房产逃废债务案(第48頁)
  • 案例 9 JZ 公司利用虚假租赁提出执行异议逃废债务案(第53頁)
  • 案例 10 巧用撤销权成功打击企业恶意逃废债案(第60頁)
  • 案例 11 企业换壳逃废债案(第69頁)
  • 案例 12 周某在亲友之间虚假转让股权逃废债务案(第73頁)
  • 案例 13 假借重整逃废银行债务案(第79頁)
  • 案例 14 仓储监管机构逃避监管责任案(第85頁)
  • 案例 15 某市 FS 水产有限公司逃废债务案(第93頁)
  • 案例 16 某信用社贷款纠纷案(第102頁)
  • 案例 17 某企业利用资产重组逃废债务案(第108頁)
  • 案例 18 楚雄 YB 建筑安装工程有限责任公司破产逃废债务案(第115頁)
  • 案例 19 某银行借助政策及司法支持解决某茶业有限公司逃废银行债务案(第120頁)
  • 案例 20 某公司以破产兼并逃废银行债务案(第128頁)
  • 案例 21 利用编制虚假财务报表等信息逃废银行债务案(第138頁)
  • 案例 22 通过虚假租赁抵押物方式恶意逃废银行债务案(第143頁)
  • 案例 23 债务人转移资产逃废国内债务案(第149頁)
  • 附录一:中国银行业协会开展“依法保护银行债权,打击逃废银行债务”专项活动有关资料(第153頁)
    • 1. 中国银行业协会关于深入开展依法保护银行债权,打击逃废银行债务“四个一批”专项活动的通知(第155頁)
    • 2. 中国银行业协会“保权打逃”办公室工作职责(第160頁)
    • 3. 中国银行业协会关于对沈阳某集团有限公司等 200 户严重失信债务人的内部通报(第161頁)
    • 4. 关于中国银行业协会联合中国工商银行等 41 家金融机构对 140 家严重失信债务人公示催收债权的公告(第162頁)
    • 5. 中国银行业协会有关负责人就联合银行业金融机构开展对严重失信债务人公示催收债权答记者问(第163頁)
    • 6. 中国银行业协会关于组织开展第二批“公示一批”专项活动的通知(第170頁)
    • 7. 关于中国银行业协会联合中国建设银行等 77 家银行业金融机构对 966 户债务人公示催收债权的公告(第二批)(第173頁)
    • 8. 公示催收债权 维护银行权益——中国银行业协会有关负责人答记者问(第174頁)
    • 9. 涉及金融严重失信人管理的若干问题解析(第179頁)
  • 附录二:国家有关部门关于完善守信联合激励和失信联合惩戒的文献资料(第191頁)
    • 1. 国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要(2014—2020 年)的通知(第193頁)
    • 2. 国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见(第222頁)
    • 3. 国家发展和改革委员会办公厅、中国人民银行办公厅关于对失信主体加强信用监管的通知(第232頁)
    • 4. 印发《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知(第241頁)
    • 5. 印发《关于加强涉金融严重失信人名单监督管理工作的通知》(第250頁)
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